정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,035 | - 매출액 | 153,122 | |
| - 부채총계 | 33,703 | - 영업이익 | 5,709 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 7,411 | ||
| - 자본총계 | 59,332 | *주당순이익(원) | 647 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,067 | - 매출액 | 162,079 | |
| - 부채총계 | 36,423 | - 영업이익 | 9,496 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 14,200 | ||
| - 자본총계 | 70,644 | *주당순이익(원) | 1,240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,145,295,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사1명) 3-1 사내이사 엄병윤 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2 사내이사 엄대열 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-3 사외이사 김정호 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄병윤 | 1941-02-08 | 3 | 재선임 | (주)유라테크 대표이사 |
(주)유라테크 재직중 | 서울대학교 | 대한 민국 |
| 엄대열 | 1967-11-08 | 3 | 재선임 | (주)유라테크 대표이사 |
(주)유라 테크 재직중 |
조지 워싱턴대 MBA | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정호 | 1936-04-18 | 3 | 재선임 | 강서세무서장 | (주)유라테크 재직중 | 중앙대학교 | 대한 민국 |