정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,360 | - 매출액 | 201,703 | |
| - 부채총계 | 28,926 | - 영업이익 | 6,414 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 7,948 | ||
| - 자본총계 | 88,434 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,255 | - 매출액 | 211,190 | |
| - 부채총계 | 29,732 | - 영업이익 | 9,002 | ||
| - 자본금 | 5,760 | - 당기순이익 | 9,789 | ||
| - 자본총계 | 101,523 | *주당순이익(원) | 855 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 135 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,546,148,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사2명,사외이사인 감사위원2명, 사외이사아닌 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사2명,기타비상무이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 엄병윤 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 엄대열 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 이용도 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이정연 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 이거연 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명, 사외이사아닌 감사위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원 김정호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원 이용도 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안: 감사위원 이거연 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-16 주주총회소집결의 2017-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄병윤 | 1941-02 | 3 | 재선임 | 現유라테크 사내이사 |
| 엄대열 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 現유라테크 대표이사 |
| 이정연 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 現유라테크 기타비상무이사 現SADI 정교수 및 부학장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 現유라테크 기타비상무이사 前여의주 공동대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1936-04 | 3 | 재선임 | 現유라테크 사외이사 前강서세무서장 |
없음 |
| 이용도 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 前현대제철 고문 前현대제철 부회장 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1936-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現유라테크 사외이사 前강서세무서장 |
| 이용도 | 1948-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前현대제철 고문 前현대제철 부회장 |
| 이거연 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現유라테크 기타비상무이사,감사위원 前여의주 공동대표 |