주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 성명훈 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 양윤선 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 2021년 02월 05일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성명훈 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 현. 서울대학교 의과대학 교수 현, 서울대학교병원 교수 전, 서울대학교병원 기획조정실장 전, 서울대학교병원 강남센터 원장 전, 아랍에미리트 왕립 셰이크 칼리파 전문병원 병원장 |
㈜이피아이랩 (대표이사) |
| 양윤선 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 | 현, ㈜메디포스트 대표이사 전, 삼성서울병원 전문의 및 교수 서울대학교 의과대학 의학박사 |
㈜메디포스트 (대표이사) |