주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호)) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤성준 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 윤경원 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 서울대의대 암연구센터 현, ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/사장 |
| 윤경원 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 삼성물산, 씨티은행 현, ㈜인트론바이오테크놀로지 대표이사/부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대원 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현대증권 리서치센터 및 국제영업본부 현, 대진대학교 교수 |