주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1 : 한세민 사내이사 재선임의 건 - 2-2 : 정창환 사내이사 재선임의 건 - 2-3 : 남소영 사내이사 신규선임의 건 - 2-4 : 김민종 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 3-1 : 이현정 감사 재선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 사후 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한세민 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동 대표이사 |
| 정창환 | 1971-08 | 3 | 재선임 | (주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동 대표이사 |
| 남소영 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | S.M.ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민종 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 가수, 연기자 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)에스.엠.엔터테인먼트 그룹 재무관리팀장 |