주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-05-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호: 사내이사 이훈희 선임의 건 - 제1-2호: 사내이사 김동준 선임의 건 - 제1-3호: 사외이사 조병규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈희 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | (주)에스엠컬처앤콘텐츠 예능제작총괄본부장 |
| 김동준 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (주)에스.엠.엔터테인먼트 미디어기획부문장 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 MC매니지먼트부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병규 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 前 법무법인 지평지성 변호사 現 법무법인 태평양 변호사 |
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