주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-10-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제1-1호: 기타비상무이사 노종원 선임의 건 - 제1-2호: 기타비상무이사 김우현 선임의 건 - 제1-3호: 기타비상무이사 박현수 선임의 건 - 제1-4호: 사내이사 이준식 선임의 건 - 제1-5호: 사외이사 선임의 건(세부의안 추후 확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호: 감사 정희균 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 의안 중 제 1-5호 사외이사 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정임 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | (전)SK C&C 사업개발본부 본부장 (현)SK텔레콤 Portfolio Mgmt.실장 |
| 김우현 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (전)SK C&C 재무본부 본부장 (현)SK텔레콤 경영기획실장 |
| 박현수 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | (전)SK플래닛 재무팀장 (현)SK플래닛 재무관리실장 |
| 이준식 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | (전)SK M&C Commerce사업부장 (현)SK플래닛 사업총괄 겸 M&C부문 부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희균 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전)SK주식회사 재무2실 팀장 (현)SK텔레콤 자금팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 - 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업 - 장치(공연장 설치 제외) - 철물 및 도장공사 - 전문건설업(의장공사업 포함) - 조사 및 정보관련 서비스업 - 건축 및 전시관련 기획 서비스 - 회사 보유의 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 라이센스업 - 전기공사업 - 정보통신공사업 |
신규 사업(광고사업) 추진하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상 프로그램 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 - 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 - 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출, 배급 및 기타 관련사업 - 이벤트사업(각종행사의 기획, 연출, 제작) |
- 영화, 드라마, 뮤지컬, 애니메이션 등 각종 영상 프로그램 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 및 수출입업 - 방송용(공중파, 위성, 케이블, 인터넷 및 기타방송) 프로그램의 제작 및 국내외 판권구입, 배급, 상영, 판매업 및 수출입업 - 브랜드, 캐릭터, 게임물 등의 제작, 수출, 배급 및 기타 관련사업 - 이벤트사업(전시, 각종행사의 기획, 연출, 제작) |
신규 사업(광고사업) 추진하기 위함 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |