주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로 429(청담동 45-1) 설비건설회관 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한세민 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남소영 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김민종 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 임욱형 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한세민 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스.엠.엔터테인먼트 공동 대표이사 |
| 남소영 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스.엠.엔터테인먼트 공동 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민종 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱형 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)SC펀드서비스 부장 前 (주)NH-Amundi자산운용 경영지원본부장 상무 前 HSBC펀드서비스 신탁회계팀 상무 |