정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,770 | - 매출액 | 50,524 | |
| - 부채총계 | 185,222 | - 영업이익 | -15,792 | ||
| - 자본금 | 47,021 | - 당기순이익 | -17,593 | ||
| - 자본총계 | 115,548 | *주당순이익(원) | -240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 300,763 | - 매출액 | 88,565 | |
| - 부채총계 | 185,847 | - 영업이익 | -12,965 | ||
| - 자본금 | 47,021 | - 당기순이익 | -14,020 | ||
| - 자본총계 | 114,916 | *주당순이익(원) | -192 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 - 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한세민 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 남소영 재선임의 건 →원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김민종 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 임욱형 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-22 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한세민 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스.엠.엔터테인먼트 공동 대표이사 |
| 남소영 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스.엠.엔터테인먼트 공동 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민종 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)에스엠컬처앤콘텐츠 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임욱형 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)SC펀드서비스 부장 前 (주)NH-Amundi자산운용 경영지원본부장 상무 前 HSBC펀드서비스 신탁회계팀 상무 |