주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 의안사항 - 제1호의안:제42기(2019.01.01~2019. 12.31)재무제표(연결,별도) 및 이익 잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 15원) - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 비상근 감사 황철민 신규선임의 건 - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철민 | 1941-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)인테크 부회장 (주)코맥스 비상근 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3D바이오프린터 개발 및 제조,판매 인공조직 개발 및 제조,판매 의료기기 개발 및 제조,판매 |
사업다각화를 위한 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |