주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-09-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 서구 신현동 283-3 단해빌딩 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 - 제1호의안:제31기(2008.07.01~2009.06.30) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의건 - 제3호의안:이사선임의 건(이사 2명,사외이 사 1명) - 제4호의안:감사선임의 건(감사 1명) - 제5호의안:이사 보수한도승인의 건 - 제6호의안:감사 보수한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.제2호의안 정관일부 변경의 건은 2009년 2월 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행 및 "상법"개정에 따른 규정변경사항을 반영한 것입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄주섭 | 1934-06-02 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨메카트로닉스 회장 | (주)티피씨메카트로닉스 회장 | 대졸 | 대한 민국 |
| 엄재웅 | 1967-06-17 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 | (주)단해 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철민 | 1941-05-07 | 3년 | 신규선임 | (주)인테크산업 부회장(주)코맥스 부회장 | (사)서울특별시 택시운송사업조합고문 | 연세대학원 경영대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장재명 | 1951-03-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼성기술연구소 | (주)티피씨메카트로닉스 감사 | 대졸 | 대한민국 |