정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 33,452 | -매출액 | 31,179 | |
| -부채총계 | 17,318 | -영업이익 | -629 | |
| -자본금 | 4,300 | -당기순이익 | -1,737 | |
| -자본총계 | 16,134 | *주당순이익(원) | -404원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | |||
| 배당금총액(원) | 61,537,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.3% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 엄주섭, 엄재웅 중임 사외이사 황철민 신규선임 감사 장재명 중임 |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 제31기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 정관일부 변경의 건 (자통법 시행 및 상법 개정에 따른 관련 규정 변경) →원안대로 승인 - 제3호 의안 이사 선임의건 (이사 엄주섭, 엄재웅 중임 사외이사 황철민 신규선임) →원안대로 승인 - 제4호 의안 감사 선임의건 (감사 장재명 중임) →원안대로 승인 - 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건(9억원) →원안대로 승인 - 제6호 의안 감사보수한도 승인의 건(1억원) →원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-09-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1)최대주주 및 특수관계인(미등기임원포함) 과 기타주주 차등배당 - 발행주식 총수 : 4,300,000주 (총배당금 61,537,000원) - 최대주주 및 특수관계인:주당 0원 (3,069,260주/배당금 0원) - 기타 소액주주:주당 50원 (1,230,740주/배당금 61,537,000원) 2)시가배당율의 기준주가는 배당기준일 2거래일전부터 과거 1주일간 (2009.06.22 ~ 2009.06.26)의 코스닥시장에서 형성된 종가의 산술평균가격인 1,514원 입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄주섭 | 1934-06-02 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨메카트로닉스 회장 | (주)티피씨메카트로닉스 회장 | 연세대 대학원 |
대한 민국 |
| 엄재웅 | 1967-06-17 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 | (주)단해 대표이사 | UCLA 대학교 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철민 | 1941-05-07 | 3년 | 신규선임 | -서울시 교통특별대책본부장 | -(주)인테크산업부회장 | 대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장재명 | 1951-03-23 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼성기술연구소 | (주)티피씨메카트로닉스 감사 | 한양대졸 | 대한 민국 |