주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-09-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 신현동 283-3 단해빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 의안사항 1)제1호의안:제34기(2011.07.01~2012.06.30) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금 처분계산서 (안) 승인의 건 2)제2호의안:정관일부 변경의 건 (상법개정사항 반영 조문정리) 3)제3호의안:이사선임의 건 (이사 2명 중임, 사외이사 1명 선임) 4)제4호의안:이사보수한도 승인의 건 5)제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄주섭 | 1934-06-02 | 3년 | 신규선임 | (주)티피씨메카트로닉스 대표이사 회장 | 좌동 | 대졸 | 대한 민국 |
| 엄재웅 | 1967-06-17 | 3년 | 신규선임 | (주)단해 대표이사 | 좌동 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철민 | 1941-05-07 | 3년 | 신규선임 | (주)인테크산업 부회장 (주)코맥스 부회장 |
(사)서울특별시 택시운송사업조합고문 | 연세대학원 경영대학원 | 대한 민국 |