정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 59,725 | -매출액 | 63,843 | |
| -부채총계 | 32,596 | -영업이익 | 3,274 | |
| -자본금 | 6,450 | -당기순이익 | 2,546 | |
| -자본총계 | 27,129 | *주당순이익(원) | 197 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 322,500,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 제3호의안 이사 선임의 건 이사 엄주섭, 이사 엄재웅 중임 사외이사 황철민 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제34기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 (제34기 재무제표 승인의 건) →원안대로 승인 - 제2호 의안 정관일부 변경의 건 (상법개정에 따른 변경사항 준용, 이사및 감사의 책임한계 규정, 재무제표의 승인방법 변경, 배당방법의 변경) →원안대로 승인 - 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건(15억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건(2억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-09-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.제2항 '가'의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간 (2012.06.22~6.28) 종가의 산술평균가격 (2,862원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2012.09.07 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄주섭 | 1934-06-02 | 3년 | 재선임 | (주)TPC메카트로닉스 대표이사 회장 | 좌동 | 대졸 | 대한 민국 |
| 엄재웅 | 1967-06-17 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 사장 | 좌동 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철민 | 1941-05-07 | 3년 | 신규선임 | (주)인테크산업 부회장 (주)코맥스 부회장 |
(사)서울특별시 택시운송사업조합고문 | 연세대학원 경영대학원 | 대한 민국 |