주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-09-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 신현동 283-3 단해빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 의안사항 1)제1호의안:제35기(2012.07.01~2013.06.30) 재무제표및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2)제2호의안:정관일부 변경의 건 (결산기 변경 및 개정권고사항 항목정리) 3)제3호의안:이사선임의 건(이사 1명 중임) 4)제4호의안:감사선임의 건(감사 1명 중임) 5)제5호의안:이사보수한도 승인의 건 6)제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄재윤 | 1964-03-10 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨메카트로닉스 대표이사 사장 | 좌동 | UCLA대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신진철 | 1953-09-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 상해단해과기유한공사 총경리 | (주)티피씨메카트로닉스 감사 | 건국대 대학원 |
대한 민국 |