주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로 39 (오류동) 단해창도클러스터내 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의안사항 - 제1호의안:제37기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의 건(사업목적추가등) - 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) →제3-1호 의안 : 사내이사 엄주섭 선임의 건 →제3-2호 의안 : 사내이사 엄재웅 선임의 건 →제3-3호 의안 : 사외이사 이승웅 선임의 건 - 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주섭 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 회장 (주)TPC메카트로닉스 대표이사 회장 |
| 엄재웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승웅 | 1942-11 | 3년 | 신규선임 | 전,삼성물산 대표이사 현,(주)구기물산 회장 |
구기물산(주) (대표이사 회장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.3D프린터 기기의 제조 및 판매 2.3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 3.3D프린팅 관련장비소재의 제조,판매 및 기술용역 4.직업교육능력개발 및 훈련기관,학원운영 서비스업 5.소프트웨어 개발 및 판매업 6.교육서비스업 |
3D프린팅 사업진출에 따른 관련사업 포함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |