정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,728 | - 매출액 | 64,540 | |
| - 부채총계 | 46,985 | - 영업이익 | 733 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 1,562 | ||
| - 자본총계 | 31,742 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,137 | - 매출액 | 78,618 | |
| - 부채총계 | 55,378 | - 영업이익 | 951 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 2,429 | ||
| - 자본총계 | 31,759 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 322,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 중임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제37기 (2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 25원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가등) ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 엄주섭 재선임의 건 제3-2호 사내이사 엄재웅 재선임의 건 제3-3호 사외이사 이승웅 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-20 감사보고서 제출 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-03-13 주주총회소집결의 2015-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주섭 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 회장 (주)TPC메카트로닉스 대표이사 회장 |
| 엄재웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승웅 | 1942-11 | 3년 | 신규선임 | 전, 삼성물산 대표이사 현, (주)구기물산 회장 |
(주)구기물산 (대표이사 회장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.3D프린터 기기의 제조 및 판매 2.3D프린터 기기 운용을 위한 설계 및 기술판매 3.3D프린팅 관련장비소재의 제조,판매 및 기술용역 4.직업교육능력개발 및 훈련기관,학원운영 서비스업 5.소프트웨어 개발 및 판매업 6.교육서비스업 |
3D프린팅사업 진출에 따른 목적사업 추가3D프린팅 사업진출에 따른 관련사업 포함 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |