주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 의안사항 - 제1호의안:제38기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의 건 (본점소재지 변경, 스톡옵션관련조항 정정등) - 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) →제3-1호 의안 : 사내이사 엄재윤 선임의 건 →제3-2호 의안 : 사외이사 서정길 선임의 건 - 제4호의안:감사 선임의 건 (비상근감사 1명) - 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1)제2호의안 정관일부 변경의 건중 본점소재지의 변경내용. - 현행 : 이 회사는 본점을 서울특별시 내에 둔다. - 변경안 : 이 회사는 본점을 인천광역시 내에 둔다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄재윤 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | ㈜TPC메카트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정길 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 영동군청 기획감사실장 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진철 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 상해단해과기유한공사 총경리 |