정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,728 | - 매출액 | 74,244 | |
| - 부채총계 | 50,060 | - 영업이익 | 1,376 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 736 | ||
| - 자본총계 | 32,668 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,579 | - 매출액 | 86,740 | |
| - 부채총계 | 59,903 | - 영업이익 | 1,673 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 1,393 | ||
| - 자본총계 | 33,676 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 322,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제38기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 25원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점소재지 서울에서 인천으로 변경, 스톡옵션관련규정 변경) ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 엄재윤 재선임의 건 제3-2호 사외이사 서정길 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 신진철 재선임 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-22 감사보고서 제출 2016-03-15 참고서류 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-29 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄재윤 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (주)TPC메카트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정길 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 영동군청 기획감사실장 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신진철 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 상해단해과기유한공사 총경리 |