주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천 서구 갑문2로 39(오류동, 단해창도클러스터) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 하태혁) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보자 : 이용우) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-07-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주확정 기준일 : 2016년 7월28일(목) - 주주명부 폐쇄기간 : 2016년 7월 29일(금)~2016년 8월 4일(목) |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하태혁 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 감리교신학대학원 충남중앙감리교회 교역자 단해교회 담임교역자 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용우 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 성균관대학교 삼성중공업 자금팀 삼성카드 자금팀 |