주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 갑문2로39(오류동) 단해창도클러스터내 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 의안사항 - 제1호의안:제40기(2017.01.01~2017. 12.31)재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당 25원) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) →제2-1호의안: 사내이사 엄주섭 선임의 건 →제2-2호의안: 사내이사 엄재웅 선임의 건 - 제2호의안:이사보수한도 승인의 건 - 제3호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주섭 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | ㈜단해 대표이사 회장 ㈜TPC메카트로닉스 대표이사 회장 |
| 엄재웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | UCLA 경영학, CA. USA ㈜단해 대표이사 부회장 |