정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,722 | - 매출액 | 86,575 | |
| - 부채총계 | 58,497 | - 영업이익 | 4,584 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 3,393 | ||
| - 자본총계 | 25,225 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,581 | - 매출액 | 101,897 | |
| - 부채총계 | 66,591 | - 영업이익 | 5,419 | ||
| - 자본금 | 6,450 | - 당기순이익 | 4,092 | ||
| - 자본총계 | 27,990 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 322,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 25원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 엄주섭 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 사내이사 엄재웅 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(15억) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '2. 가.현금,현물배당'의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주 명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(17.12.20~26 )의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격(6,055원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 ,2. 가.현금,현물배당'의 배당금 총액은 발행주식총수(12,900,000주)에 대해 1주당 25원으로 산정한 것입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-27 감사보고서 제출 2018-02-26 주주총회소집결의 2018-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄주섭 | 1934-06 | 3년 | 재선임 | (주)단해 대표이사 회장 (주)TPC메카트로닉스 대표이사 회장 |
| 엄재웅 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | UCLA 경영학, CA, (주)단해 대표이사 부회장 |