정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재누락 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 제3-3호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건 |
제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 타시로 요시카쥬 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 타시로 요시카쥬 출생년월 : 1961-04 임기 : 3년 신규선임여부 : 재선임 주요경력 : NIPPON PIGMENT 영업이사(現) (주)엔피케이 이사(現) |
| -사내이사 타시로 요시카쥬 선임의 건 단순 기재누락으로 추가함 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미1,2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 제1호 의안 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호 의안 사내이사 최윤혁 선임의 건 제3-3호 의안 사내이사 타시로 요시카쥬 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 유재훈 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건 제4-2호 의안 감사 김학희 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2020년3월23일 개최하는 제33기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 -상기 제2호 의안 정관 일부 변경 건은 본점 소재지의 변경으로 의안 가결 후 다소 일정이 소요될 것으로 예상됨 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상건 | 1945-11 | 3 | 재선임 | -부산고 졸업 -(주)엔피케이 대표이사/회장(現) -(주)엔피아이 회장(現) |
| 최윤혁 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | -KAIST 졸업 -(주)엔피케이 사장(現) -(주)엔피아이 대표이사/사장(現) |
| 타시로 요시카쥬 | 1961-04 | 3 | 재선임 | -NIPPON PIGMENT 영업이사(現) -㈜엔피케이 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재훈 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | -연세대 졸업 -법무법인승본 변호사(現) |
(주)헬시온코리아 (부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이마이 노부카쥬 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | NIPPON PIGMENT 경리이사 (現) (주)엔피케이 감사 (現) |
| 김학희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 가천대 졸업 (주)엔피케이 감사 (現) |