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(주)엔피케이 주주총회소집결의
엔피케이 · 2008-02-21 14:40 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 25일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 623번지 (주)엔피케이 구 |
| | 미공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안- 제21기 재무제표 승인의 건 |
| | (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서( |
| | 안)) |
| | 제2호 의안- 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안- 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안- 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안- 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 21일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최상건 | 1945년 11월 | 3 | 재선임 | (주)엔피아이 | (주)엔피케이 | 부산고 | 대한민국 |
| | 26일 | | | 대표이사 | 대표이사 | | |
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| 무라카미마사아| 1942년 07월 | 3 | 재선임 | NIPPON PIGMEN| (주)엔피케이 | 동경대 | 일본 |
| 키 | 08일 | | | T | 상무 | 화학과 | |
| | | | | 동경공장 공장| | | |
| | | | | 장 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김지일 | 1946년 04월 | 3 | 재선임 | (주)신한익스프| (주)익스피다이| 성균관대 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 레스 대표이사| 터스 코리아 | 화공학과 | |
| | | | | | 대표이사 | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 아키라 | 1945년 09월| 3 | 재선임 | 비상근 | - | NIPPON PIGM| 동경대 | 일본 |
| 우에노 | 12일 | | | | | ENT 경리부 | 경제학과 | |
| | | | | | | 장 | | |
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