주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 623번지 (주)엔피케이 구미공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안- 제24기 재무제표 승인의 건 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)) 제2호의안- 정관일부 변경의 건(제4조 공고방법) 제3호의안- 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안- 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호의안- 사내이사 마루야마나오타케 선임의 건 제3-3호의안- 사외이사 김지일 선임의 건 제4호의안- 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안- 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상건 | 1945-11-26 | 3 | 재선임 | (주)엔피아이 대표이사 | (주)엔피케이 대표이사 | 부산고 | 대한민국 |
| 마루야마 나오타케 | 1960-05-14 | 3 | 신규선임 | NPT 가와모토공장 과장 | (주)엔피케이 기술고문 | 도쿄이과대학 응용화학과 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지일 | 1946-04-07 | 3 | 재선임 | (주)익스피다이터스 코리아 대표이사 | (주)에스에이치로지스틱스 고문 | 성균관대 화공학과 |
대한민국 |