정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 33,356 | -매출액 | 50,949 | |
| -부채총계 | 14,615 | -영업이익 | 466 | |
| -자본금 | 4,669 | -당기순이익 | 1,011 | |
| -자본총계 | 18,741 | *주당순이익(원) | 109원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 10원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 92,907,330원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.61% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 1% | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 92,907 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 - 사내이사 1명(최상건) 재선임 - 사내이사 1명(마루야마 나오타케) 신규선임 - 사외이사 1명(김지일) 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 2 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안- 제24기 재무제표 승인의 건 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)) → 원안대로 승인 제2호의안- 정관일부 변경의 건(제4조 공고방법) → 원안대로 승인 제3호의안- 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호의안- 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호의안- 사내이사 마루야마나오타케 선임의 건 제3-3호의안- 사외이사 김지일 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안- 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안- 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상건 | 1945-11-26 | 3 | 재선임 | (주)엔피아이 대표이사 | (주)엔피케이 대표이사 |
부산고 | 대한민국 |
| 마루야마 나오타케 | 1960-05-14 | 3 | 신규선임 | NPT 가와모토공장 과장 | (주)엔피케이 기술고문 | 도쿄이과대학 응용학과 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지일 | 1946-04-07 | 3 | 재선임 | (주)익스피다이터스코리아 대표이사 | (주)에스에이치로지스틱스 고문 | 성균관대 화공학과 | 대한민국 |