주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 623번지 (주)엔피케이 구미공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안- 제25기 재무제표(연결및개별) 승인의 건 (재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)) 제2호의안- 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제2-1호의안- 사내이사 최윤혁 선임의 건 제3호의안- 감사 선임의 건 (비상근감사 2명) 제3-1호의안- 비상근감사 이마이노부카쥬 선임의 건 제3-2호의안- 비상근감사 김학희 선임의 건 제4호의안- 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안- 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤혁 | 1974-10-19 | 3 | 재선임 | - | (주)엔피케이 부사장 |
한국과학기술원 화학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이마이노부카쥬 | 1959-02-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | NIPPON PIGMENT 경리부장 | 도산학원대학경제학부 | 일본 |
| 김학희 | 1970-01-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | (주)엔피케이 감사 | 경원대회계학 | 대한 민국 |