주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 623번지 (주)엔피케이 구미공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨참조) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최상건 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김지일 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상건 | 1945-11-26 | 3 | 재선임 | (주)엔피아이 대표이사 | (주)엔피케이 대표이사 | 부산고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지일 | 1946-04-07 | 3 | 재선임 | (주)익스피다이터스코리아 대표이사 | (주)익스피다이터스코리아 회장 | 성균관대 화학학과 | 대한민국 |