주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 히라오까 마사히로 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오키노 히로시 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 2명) 제3-1호 의안 : 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 김학희 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 히라오까 마사히로 | 1956-02-12 | 3 | 신규선임 | NIPPON PIGMENT 임원 | NIPPON PIGMENT 영업본부장 |
나고야공업대학 | 일본 |
| 오키노 히로시 |
1951-08-25 | 3 | 신규선임 | 동경화학제품 영업부장 |
NIPPON PIGMENT 영업부장 |
도쿄이코노미대학 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이마이 노부카쥬 | 1959-02-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | NIPPON PIGMENT 경리 이사 |
도산학원 경제학부 | 일본 |
| 김학희 | 1970-01-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - | (주)엔피케이 감사 | 가천대학교 회계학 | 한국 |