주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최상건 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 타시로요시카쥬 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김지일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상건 | 1945-11 | 3 | 재선임 | (주)엔피케이 현 대표이사 |
| 타시로요시카쥬 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 일본 NIPPON PIGMENT 社 현 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지일 | 1946-04 | 3 | 재선임 | (주)익스피다이터스코리아 전 대표이사 | 없음 |