주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 구포동 옥계2공단로 5길 7 (주)엔피케이 구미공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 오키노 히로시 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건 제4-2호 의안 감사 김학희 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표 도입 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2019년3월28일 개최하는 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오키노히로시 | 1951-08 | 1 | 재선임 | NIPPON PIGMENT 영업 부장(전) (주)엔피케이 부사장 (현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이마이노부카쥬 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | NIPPON PIGMENT 경리 이사 (현) (주)엔피케이 감사 (현) |
| 김학희 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)엔피케이 감사 (현) |