주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 5층 대회의실 (상대원동, 선텍시티2) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 22기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 안완준 사내이사 중임의 건 - 제3호 의안 : 양정욱 상근감사 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안완준 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - (주)효천 - 에이엠테크놀로지(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양정욱 | 1984-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 삼정회계법인 - 세정회계법인 - 참회계법인 |