주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-07-24 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리 F동 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상호변경, 사업목적변경, 기타) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안완준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 기재된 "제1호의안 정관 일부 변경의 건"을 통해 아래와 같이 상호를 변경하고자 합니다. 변경전 상호 : (주)코아로직 변경후 상호 : (주)시너지이노베이션 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안완준 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 부경대학교 무역학전공 학사 (주)효천 에이엠테크놀로지(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 33. 경영컨설팅업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12.~33. (생략) 34. 각항에 관련된 무역업(수출 및 수입) 및 도매, 소매업 |
11.~32.(생략) 34. 위 각호에 관련된 무역업(수출 및 수입) 및 도매, 소매업 등 부대사업 및 투자일체 |
11번 삭제에 따른 각호 체상 조문정비 |
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| 사업목적 삭제 | 11. 각항에 관련된 부대사업 및 투자 | 조문 정비 | |