정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,071 | - 매출액 | 11,726 | |
| - 부채총계 | 41,419 | - 영업이익 | 846 | ||
| - 자본금 | 28,713 | - 당기순이익 | 10,547 | ||
| - 자본총계 | 46,652 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,005 | - 매출액 | 44,446 | |
| - 부채총계 | 51,412 | - 영업이익 | 4,168 | ||
| - 자본금 | 28,713 | - 당기순이익 | -2,178 | ||
| - 자본총계 | 70,594 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안: 제21기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 구자형 사내이사 중임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안: 천경민 사내이사 신규선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 의안: 김선창 사외이사 중임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안: 장경배 감사 중임의 건 →의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무자료 중 주당순이익은 기본 및 희석주당순이익을 기재하였습니다. - 제4호 의안인 '장경배 감사 중임의 건'은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등 감사 선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 미달로 부결되어, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-11 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자형 | 1965-01 | 3 | 재선임 | - 한국투자증권(舊동원증권) - 現시너지파트너스(주) 대표이사 |
| 천경민 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 웅진그룹 재무팀장 - (주)에프알엘코리아 재무팀장 - 現시너지파트너스(주) 전략기획 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선창 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 위스컨신대학교 유전학과 초빙교수 - 現카이스트 바이오융합연구소 소장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 의약품, 원료의약품 및 의약외품 개발, 제조 및 판매업 35. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업 36. 진단제 개발, 제조 및 판매업 37. 건강기능식품 제조 및 판매업 38. 위 각호에 관련된 무역업(수출입), 도.소매업, 투자업 등 부대사업 일체 |
바이오사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |