주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강대로23길 55 아이파크몰 리빙파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 후보자 정동훈 제2-2호 의안 : 이사 후보자 조웅용 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제43기(2020년)부터 금융위원회에 주권상장법인 감사인 등록을 한 회계법인으로 회계감사인을 변경하고자 감사인선임위원회를 거쳐 우리회계법인으로 외부감사인을 선임하였고, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하고자 합니다. - 당사는 제42기(2019년) 내부회계관리제도 운용실태에 대한 보고, 평가를 위하여 대표이사의 감사에 대한 내부회계관리제도 운영실태 보고, 대표이사의 이사회에 대한 내부회계관리제도 운영실태보고 및 감사의 이사회에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고를 시행하였고, 금번 정기주주총회에서 대표이사의 주주총회에 대한 내부회계관리제도 운영실태를 보고하고자 합니다. |
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| ※관련공시 | 2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동훈 | 1977-08 | 3 | 재선임 | - 조지워싱턴 대학 국제관계학 졸업 - 게이오기주쿠 대학 대학원 경영관리 석사(MBA) 졸업 - (현)대원미디어(주) 대표이사/사장 |
| 조웅용 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 석사 - (현)대원미디어(주) 이사 |