주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강로3가 40-153 대원미디어(주) 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶ 제1호 의안 : 제32기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당예정내용 : 1주당 100원 ▶제2호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호: 이사후보자 정 욱 제2-2호: 이사후보자 안현동 제2-3호: 이사후보자 함욱호 ▶제3호 의안 :감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호: 감사후보자 이경희 ▶제4호 의안 :이사 보수한도의 건 ▶제5호 의안 :감사 보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정 욱 | 1946-03-17 | 3 | 재선임 | -한국 애니메이션 제작협회장 -한국만화출판협회 회장 |
대원미디어(주) 회장 | 대학원 수료 | 대한민국 |
| 안현동 | 1950-01-07 | 3 | 재선임 | -한국애니메이션제작자협회 부회장 -강원정보영상진흥원 이사 |
대원미디어(주) 대표이사 | 대학원 수료 | 대한민국 |
| 함욱호 | 1960-08-15 | 3 | 재선임 | 대원미디어(주) 전무이사 |
대원미디어(주) 전무이사 | 대학원 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경희 | 1965-03-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -회계법인 성지 이사 | -회계법인 성지 이사 | 대졸 | 대한민국 |