주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강로3가 40-456 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 : 감사보고, 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 35기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사후보 : 정욱, 함욱호, 정동훈) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사후보 : 이경희) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정 욱 | 1946-03-17 | 3 | 재선임 | - 동국대 경영대학원 수료 - (현) 대원미디어(주) 대표이사 |
대원미디어(주) 대표이사 | 동국대 경영대학원 | 대한민국 |
| 함욱호 | 1960-08-15 | 3 | 재선임 | - 중앙대 경영대학원 수료 - (현) 대원미디어(주) 대표이사 |
대원미디어(주) 대표이사 | 중앙대 경영대학원 | 대한민국 |
| 정동훈 | 1977-08-01 | 3 | 신규선임 | - 게이오 기주쿠 대학원 - (현) 대원미디어(주) 전략기획실 이사 |
대원미디어(주) 이사 | 게이오 기주쿠대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경희 | 1965-03-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대 무역학과 졸업 - (현) 회계법인 성지 이사 - (현) 대원미디어(주) 감사 |
- (현) 회계법인 성지 이사 - (현) 대원미디어(주) 감사 |
고려대 무역학과 | 대한민국 |