주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강대로23길 55 용산역4층 itx6호실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외 이사 후보자 윤대락 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤대락 | 1956-11-11 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 경제학과 졸업 -(전)내외에셋 투자자문(주) 회장역임 |
- | 영남대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |