정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기(2013년) | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,011 | - 매출액 | 23,627 | |
| - 부채총계 | 24,372 | - 영업이익 | -8,609 | ||
| - 자본금 | 4,537 | - 당기순이익 | -13,433 | ||
| - 자본총계 | 42,638 | *주당순이익(원) | -1,536 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,747 | - 매출액 | 76,980 | |
| - 부채총계 | 37,656 | - 영업이익 | -5,142 | ||
| - 자본금 | 4,537 | - 당기순이익 | -13,588 | ||
| - 자본총계 | 51,090 | *주당순이익(원) | -1,669 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제36기(2013년1월1일~2013년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사외 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외 이사 후보자 윤대락 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 2013-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤대락 | 1956-11-11 | 3 | 신규선임 | -영남대학교 경제학과 졸업 -(전)내외에셋 투자자문(주) 회장역임 |
- | 영남대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |