주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강대로23길55 용산역4층 itx6호 (용산역3층 KTX타는곳(북쪽)4층 에스컬레이터 이용) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 후보자 정욱 제3호 의안 : 사외 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외 이사 후보자 한창우 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보자 김태원 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 욱 | 1946-03 | 3 | 재선임 | - 동국대 경영대학원 수료 - (현)대원미디어(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창우 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 법학과 졸업 - (현)수원지방법원 개인파산관재인 - (현)수원지방검찰청 형사조정위원 - (현)법무법인 강남 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태원 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - (미)Thunderbird 대학원 경영학 석사졸업(MBA) - (주)화승 상무이사 -미스 식스티(주) 대표이사 |