주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 한강대로 23길 55 아이파크몰 테마파크 6층 팝콘D스퀘어 대원콘텐츠라이브 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 후보자 정욱 제2-2호 의안 : 사외이사 후보자 한창우 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보자 이선규 라. 제4호 의안 : 정관 변경의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3, 의안 주요내용, 제 1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 내에는 현금배당 1주당 100원(최대주주외 특수관계인 3인에 대한 현금배당 1주당 50원 차등배당)을 포함하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1946-03 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 - 대원미디어(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창우 | 1975-03 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 법학과 졸업 - (현)수원지방법원 개인파산관재인 - (현)수원지방검찰청 형사조정위원 - (현)법무법인 주한 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선규 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 안건회계법인 회계사 - 삼일회계법인 회계사 - (현)한미회계법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 영화 및 텔레비전 스튜디오 서비스업 - 화장품 제조, 도소매 및 수출입업 - 전 각호에 관련된 전자상거래 및 통신판매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |