정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 446,198 | - 매출액 | 240,710 | |
| - 부채총계 | 78,624 | - 영업이익 | 17,668 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 12,140 | ||
| - 자본총계 | 367,574 | *주당순이익(원) | 706 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 692,183 | - 매출액 | 910,478 | |
| - 부채총계 | 171,262 | - 영업이익 | 70,672 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 60,383 | ||
| - 자본총계 | 520,921 | *주당순이익(원) | 2,073 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,300,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(재선임 1명, 신규선임 1명), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 45기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (기말 결산 현금배당 1주당 200원 승인의 건 포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-2호 : 사외이사 장장이 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-3호 : 사외이사 김호성 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 중임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2019.12.20 ~ 2019.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금(250원)의 비율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2019-08-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재경 | 1947-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학과 졸업 인탑스(주) 대표이사 인탑스 천진 전자유한공사 동사장 인탑스 위해 전자유한공사 동사장 인탑스 베트남 유한회사 대표 現)인탑스(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장장이 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 조선대학교 경영학과 졸업 세종대학교 일반대학원 졸업 경제기획원 근무 공정거래위원회 근무 現)(주)디앤액트 감사 |
現)(주)디앤액트 감사 |
| 김호성 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 세무대학 졸업 가천대학교 경영학 박사 국세청 근무 인천지방국세청 조세범칙조사심의위원 중부지방국세청 정보공개심의위원 現)가천대학교 경영대학 겸임교수 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경렬 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 전남대학교 경제학과 졸업 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) IBK연금보험(주) 대표이사 사장 現)D.Ans Accounting & Value 회장 |