정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 489,819 | - 매출액 | 252,820 | |
| - 부채총계 | 95,340 | - 영업이익 | 38,672 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 29,051 | ||
| - 자본총계 | 394,479 | *주당순이익(원) | 1,705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 729,744 | - 매출액 | 777,840 | |
| - 부채총계 | 173,582 | - 영업이익 | 64,995 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 54,707 | ||
| - 자본총계 | 556,162 | *주당순이익(원) | 2,369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,251,776,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 46기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (기말 결산 현금배당 1주당 200원 승인의 건 포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 정사진 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-2호 : 사외이사 이흥락 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2020.12.22 ~ 2020.12.28)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 연간 배당금(250원)의 비율로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2020-08-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정사진 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 경북대학교 전자재료공학 석사 졸업 - 삼성전자(주) 전무이사 - 現) 인탑스(주) 각자 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이흥락 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법과대학 졸업 - 서울대학교 법과대학원 석/박사 - 서울서부지방검찰청 차장검사 - 인천지방검찰청 제1 차장검사 - 서울고등검찰청 부장검사 - 現)법무법인(유한) 로고스 대표이사 |
법무법인(유한) 로고스 대표이사 |