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인탑스(주) 주주총회소집결의
인탑스 · 2008-02-27 16:38 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 구미공장 대회의실 |
| | (경상북도 구미시 구포동 633번지 구미2공단) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | <부의안건> |
| | 1) 제1호 의안 : 제33기 대차대조표, 손익계 |
| | 산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 |
| | ※ 예정 현금배당 : 1주당금액 500원 |
| | 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 |
| | 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 5) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정변경의 건 |
| | 7) 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | |
| | 8) 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김재경 | 1947년 02월 | 3 | 재선임 | 광주인탑스(주)| 인탑스(주) 대| 한양대학교 | 대한민국 |
| | 03일 | | | 대표이사 | 표이사 회장 | (경영) | |
| | | | | 역임 | 인탑스천진전자| | |
| | | | | 인탑스위해전자| 유한공사 동사| | |
| | | | | 유한공사 동사| 장 | | |
| | | | | 장 역임 | | | |
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| 황의창 | 1952년 05월 | 3 | 재선임 | 남양사 | 인탑스(주) 대| 군산수산 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 거양무역 | 표이사 부사장| 대학교 | |
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| 정영태 | 1951년 06월 | 3 | 재선임 | (주)고려유압기| 인탑스(주) 상| 전주대학교 | 대한민국 |
| | 21일 | | | 계 | 무이사 | (경영) | |
| | | | | 정암산업 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김판봉 | 1963년 04월 | 3 | 재선임 | 양천구청 고문| 김판봉 법률사| 성균관 | 대한민국 |
| | 05일 | | | 변호사 | 무소 대표 | 대학교 | |
| | | | | 금천구청 고문| | (경영) | |
| | | | | 변호사 | | | |
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| 권정주 | 1948년 12월 | 3 | 신규선임 | 감사원 감사과| - | 전북대학교 | 대한민국 |
| | 12일 | | | 장 | | (경영) | |
| | | | | 외교통상부 감| | 국립싱가폴대 | |
| | | | | 사과장 | | (전산) | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 정정수 | 1948년 01월| 3 | 신규선임 | 상근 | 보람증권 강| - | 전주상고 | 대한민국 |
| | 18일 | | | | 북본부장 | | | |
| | | | | | 보람증권 주| | | |
| | | | | | 식운용이사 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업 및 사업관련 서비스업 | 연수원 설립에 따른 |
| | | 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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