주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 구미공장 대회의실 (경북 구미시 구포동633번지 구미2공단) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 1) 제1호 의안: 제34기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인 ※ 예정 현금배당 : 1주당금액 400원 2) 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 4) 제4호 의안: 사내이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한 승 현 | 1949-11-11 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주) | 인탑스(주) 전무이사 | 인천전문대 | - |