주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인탑스 구미 사업장 대강당 (경상북도 구미시 구포동 633번지 구미2공단) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사인 선임 보고 2)감사보고 3)영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제36기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 김재경 사내이사 선임의 건 2-2호 : 황의창 사내이사 선임의 건 2-3호 : 김판봉 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 정정수 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재경 | 1947-02-03 | 3 | 재선임 | 인탑스천진전자유한공사 사장 광주인탑스(주) 대표이사 역임 인탑스위해전자유한공사 사장 역임 |
인탑스 (주) 대표이사 |
한양대경영학과 | 대한 민국 |
| 황의창 | 1952-05-02 | 3 | 재선임 | 남양사 거양무역 |
인탑스 (주) 대표이사 |
군산수산대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김판봉 | 1963-03-05 | 3 | 재선임 | 금천구청 고문변호사 | 김판봉법률 사무소대표 |
전주상고 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정정수 | 1948-01-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 보람증권강북 본부장 |
인탑스(주) 감사 | 전주상고 | 대한 민국 |