주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 구포동 633번지 구미 2공단 구미사업장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 38기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결산 현금배당:150원 승인건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김근하 중임의 건 -제2-2호 : 사내이사 윤규한 선임의 건 -제2-3호 : 사내이사 조윤제 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-02-25 현금/현물 배당 결정 공시 (결산배당 1주당 150원) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근하 | 1977-10-31 | 3 | 재선임 | PCA ASSET KOREA 상품개발팀 삼성전자 구매선진화 리더십센타 삼성전자 무선사업부 인력개발파트 |
現 인탑스㈜ 상무이사 | 美 워싱턴대 경영학과 MICHAEL G. FOSTER SCHOOL MBA |
대한민국 |
| 윤규한 | 1964-02-06 | 3 | 신규선임 | 해태제과(주) | 現 인탑스㈜ 상무이사 | 영남대학교 수학통계학과 | 대한민국 |
| 조윤제 | 1958-05-21 | 3 | 신규선임 | 내쇼날프라스틱(주) | 現 인탑스㈜ 이사 | 인하대학교 화학공학과 | 대한민국 |