정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 441,493 | - 매출액 | 555,076 | |
| - 부채총계 | 133,305 | - 영업이익 | 24,445 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 40,651 | ||
| - 자본총계 | 308,188 | *주당순이익(원) | 4,727 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 540,807 | - 매출액 | 976,523 | |
| - 부채총계 | 207,762 | - 영업이익 | 59,254 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 55,982 | ||
| - 자본총계 | 333,045 | *주당순이익(원) | 5,181 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 300 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 450 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금:150원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김근하 중임의 건 (원안대로 승인) - 제2-2호: 사내이사 윤규한 선임의 건 (원안대로 승인) - 제2-3호: 사내이사 조윤제 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (부결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당해사업연도 별도 재무제표의 당기 순이익에는 천진인탑스 유한공사 등 (총 3개법인)으로부터의 배당금 244억 이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2012.05.09 영업 (잠정)실적(공정공시) 2013.02.25 현금현물 배당결정 2013.02.28 주주총회 소집결의 2013.03.13 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근하 | 1977-10-31 | 3 | 재선임 | - PCA ASSET KOREA 상품 개발팀 - 삼성전자 구매선진화 리더십센타 - 삼성전자 무선사업부 인력개발파트 |
인탑스 (주) 부사장 |
- 美 워싱턴대 경영학과 MICHAEL G. FOSTER SCHOOL MBA |
대한 민국 |
| 윤규한 | 1964-02-06 | 3 | 신규선임 | - 해태제과(주) | 인탑스 (주) 상무이사 |
- 영남대학교 수학통계학과 | 대한 민국 |
| 조윤제 | 1958-05-21 | 3 | 신규선임 | - 내쇼날프라스틱(주) | 인탑스 (주) 상무이사 |
- 인하대학교 화학공학과 | 대한 민국 |