주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 구포동 633번지 구미 2공단 인탑스 구미사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결산 현금배당 1주당 300원 승인의 건 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 -제2-2호 : 사내이사 황의창 중임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김판봉 중임의 건 -제2-4호 : 사외이사 권성옥 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 결산 현금배당은 이사회 결의를 통하여 1주당 300원으로 기공시 되었으며, 정기주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2014-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재경 | 1947-02-03 | 3 | 재선임 | 인탑스(주) 대표이사 인탑스천진전자유한공사 동사장 인탑스위해전자유한공사 동사장 역임 인탑스베트남유한회사 대표 |
現인탑스(주) 대표이사(각자대표) | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 황의창 | 1952-05-25 | 3 | 재선임 | 인탑스(주) 대표이사 남양사 근무 거양무역 근무 |
現인탑스(주) 대표이사(각자대표) | 군산수산대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김판봉 | 1963-04-05 | 3 | 재선임 | 금천구청 고문변호사 | 김판봉법률사무소 대표 | 성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 권성옥 | 1948-03-20 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 감사담당관 | 법무법인 원 상임고문 | 한국외국어대학교 중국어과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경렬 | 1954-03-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | IBK연금보험(주) 대표이사 사장 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) |
주식회사 지코 상임고문 | 전남대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |