정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 381,826 | - 매출액 | 464,993 | |
| - 부채총계 | 55,445 | - 영업이익 | 4,414 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 18,560 | ||
| - 자본총계 | 326,381 | *주당순이익(원) | 2,158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 516,285 | - 매출액 | 1,052,725 | |
| - 부채총계 | 132,878 | - 영업이익 | 42,102 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 55,291 | ||
| - 자본총계 | 383,407 | *주당순이익(원) | 4,466 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,300,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 39기 별도 및 연결재무제표(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표 등) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (기말 결산 현금배당 1주당 300원 승인의 건 포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김재경 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-2호 : 사내이사 황의창 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-3호 : 사외이사 김판봉 중임의 건 (원안대로 승인) -제2-4호 : 사외이사 권성옥 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 상근감사 이경렬 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2014-02-26 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재경 | 1947-02-03 | 3 | 재선임 | 인탑스(주) 대표이사 인탑스천진전자유한공사 동사장 인탑스위해전자유한공사 동사장 역임 인탑스베트남유한회사 대표 |
現인탑스(주) 대표이사(각자대표) | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 황의창 | 1952-05-25 | 3 | 재선임 | 인탑스(주) 대표이사 남양사 근무 거양무역 근무 |
現인탑스(주) 대표이사(각자대표) | 군산수산대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김판봉 | 1963-04-05 | 3 | 재선임 | 금천구청 고문변호사 | 김판봉법률사무소 대표 | 성균관대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 권성옥 | 1948-03-20 | 3 | 신규선임 | 공정거래위원회 감사담당관 | 법무법인 원 상임고문 | 한국외국어대학교 중국어과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경렬 | 1954-03-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | IBK연금보험(주) 대표이사 사장 중소기업은행 경영전략 본부장(부행장) |
주식회사 지코 상임고문 | 전남대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |